محقق احتيال أول

الوصف

عنا تمارا هي المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي الأوسع نطاقاً، وتتمثل مهمتها في مساعدة الناس على تحقيق أحلامهم من خلال بناء التطبيق المالي الفائق الأكثر تركيزاً على العملاء في العالم. تخدم الشركة ملايين المستخدمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وتتعاون مع علامات تجارية عالمية وإقليمية رائدة مثل شي إن، جرير، نون، أمازون، ايكيا، إكسترا، وفارفيتش، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. تمارا هي أول شركة يونيكورن في مجال التكنولوجيا المالية في السعودية، وهي مدعومة من قبل استثمارات سنابل، إس إن بي كابيتال، تشيك آوت دوت كوم، وغيرها، وتعمل من مقرها الرئيسي في الرياض، المملكة العربية السعودية، مع مكاتب دعم إقليمية وعالمية أخرى. دورك نحن نبحث عن محقق احتيال أول لفريق الثقة والسلامة لدينا. بصفتك محقق احتيال أول، ستقود التحقيقات المعقدة، وتحدد أنماط الاحتيال والجريمة المالية المتطورة، وتعمل كشريك رئيسي لأصحاب المصلحة متعددي الوظائف لدفع جهود الوقاية والضوابط والتميز التشغيلي. من المتوقع منك إظهار حكم تحقيقي قوي، والتأثير على النتائج من خلال التقارير الواضحة، والكشف الاستباقي عن المخاطر والرؤى التي تحسن الوضع الأمني لتمارا. ستقوم أيضاً بتوجيه المحققين المبتدئين والمساعدة في تحسين أطر التحقيق، وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs)، ومعايير الجودة. مسؤولياتك - قيادة التحقيقات الشاملة في الحالات عالية المخاطر أو عالية التأثير (الاحتيال، أنماط غسل الأموال/الجرائم المالية، إساءة استخدام الحسابات، إساءة استخدام التجار، والأنشطة المشبوهة الأخرى). - إجراء تحليل معمق عبر إشارات/مصادر متعددة للكشف عن الأنماط والاتجاهات والتهديدات الناشئة. - إعداد تقارير تحقيق عالية الجودة تتضمن جداول زمنية واضحة، وأدلة، واستنتاجات، وإجراءات موصى بها. - الشراكة مع فرق المخاطر، والامتثال، والمنتجات، والبيانات، والهندسة لتحسين قواعد الكشف، والضوابط، والأدوات؛ ترجمة نتائج التحقيق إلى حلول قابلة للتطوير. - تقديم التدريب، ومراجعات الحالات، والتوجيه للمحققين الآخرين؛ رفع جودة التحقيق واتساقه. - تحديد وتكرار إجراءات التشغيل القياسية (SOPs)، ومعايير ضمان الجودة (QA)، ومعايير التصعيد؛ المساعدة في تحسين وقت الاستجابة والدقة. - التواصل مع العملاء والتجار (باللغتين العربية والإنجليزية) للتحقق من التفاصيل وحل الحالات المعقدة. - العمل بجدول زمني/نظام ورديات/منطقة عمل مرنة، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، والليالي، و/أو العطلات. خبرتك - 3-5 سنوات من الخبرة في عمليات الاحتيال، أو عمليات المخاطر، أو مكافحة غسل الأموال (AML)، أو مراقبة المعاملات، أو التحقيقات. - مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل. - مهارات تواصل شفهي وكتابي ممتازة؛ القدرة على كتابة روايات تحقيق واضحة ومقنعة. - خبرة في استخدام أدوات الاحتيال/المخاطر وأدوات إدارة الحالات (مثل Groupe IB، Sardine، Focal/Mozn، SEON). - إتقان اللغتين العربية والإنجليزية. - القدرة على العمل بنظام الورديات وعطلات نهاية الأسبوع.

ما ستقوم به

• • قيادة تحقيقات معقدة وشاملة في الاحتيال، وغسل الأموال، والجرائم المالية مع إعداد تقارير عالية الجودة. الشراكة مع فرق متعددة الوظائف لتحسين قواعد الكشف وتوجيه المحققين المبتدئين لتعزيز معايير الجودة.

المتطلبات

يتطلب 3-5 سنوات من الخبرة في الاحتيال، أو عمليات المخاطر، أو تحقيقات مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون المتقدم يجيد اللغتين العربية والإنجليزية وأن يكون متاحاً للعمل بنظام ورديات مرنة، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

الأسئلة الشائعة