نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (DMLRO)

الوصف

تأسست مجموعة Apex في برمودا عام 2003، وهي الآن واحدة من أكبر مزودي حلول إدارة الصناديق والمكاتب الوسطى في العالم. يتميز عملنا بقدرته الفريدة على الوصول عالميًا، وتقديم الخدمات محليًا، وتوفير خدمات عابرة للحدود القضائية. مع وضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به، نجح فريقنا المجتهد في تحقيق رحلة نمو وتحول غير مسبوقة، ونحن الآن ممثلون بأكثر من 13,000 موظف عبر 112 مكتبًا حول العالم. يجب أن تعكس مسيرتك المهنية معنا طاقتك وشغفك. لهذا السبب، في مجموعة Apex، سنفعل أكثر من مجرد "تمكينك". سنعمل على تعزيز مهاراتك وخبراتك الفريدة. تولَّ القيادة وسنقدم لك الدعم الذي تحتاجه لتكون في قمة أدائك. ونقدم لك الحرية لتكون عامل تغيير إيجابي وتحويل الأفكار الكبيرة إلى حقائق جريئة ومغيرة للصناعة. لعملنا، لعملائنا، ولك. القسم: الامتثال الموقع: المنامة، البحرين الوظيفة الخاضعة للرقابة: DMLRO (وفقًا لدليل قواعد مصرف البحرين المركزي) خط الإبلاغ: رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، البحرين الغرض من الدور نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (DMLRO) هو الوظيفة المعتمدة الخاضعة للرقابة والمسؤولة عن ضمان امتثال الشركة لجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المعمول بها بموجب دليل قواعد مصرف البحرين المركزي. يشمل الدور العمل كنقطة اتصال أساسية مع مديرية مكافحة الجرائم المالية ("AFCD") في مصرف البحرين المركزي ومديرية الاستخبارات المالية ("FID") في وزارة الداخلية، وضمان التحديد الفعال ومراقبة والإبلاغ عن مخاطر الجرائم المالية. المسؤوليات - العمل كنائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (DMLRO) للشركة كما هو مطلوب بموجب دليل قواعد مصرف البحرين المركزي - مساعدة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في أداء واجباته - العمل كمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في غيابه بصلاحية كاملة مفوضة - ضمان التقديم في الوقت المناسب لتقارير المعاملات المشبوهة ("STRs") - الاحتفاظ بسجلات مناسبة للتقارير الداخلية والقرارات - الإبلاغ مباشرة إلى مجلس الإدارة/الإدارة العليا بشأن مسائل مكافحة غسل الأموال عند الحاجة - ضمان الاستقلالية والوصول غير المقيد إلى المعلومات - ضمان التقديم في الوقت المناسب للإقرارات والتقارير التنظيمية - المساعدة في أنشطة والتزامات الامتثال التنظيمي - تنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع متطلبات مصرف البحرين المركزي وأي سلطة أخرى ذات صلة. - إجراء اختبار الامتثال السنوي - الإشراف على العناية الواجبة للعملاء (CDD/EDD) للعملاء والصناديق والمستثمرين والأطراف ذات الصلة - الإشراف على المراقبة المستمرة، ومراجعة KYC الدورية، والأحداث المحفزة - الإشراف على فحص العقوبات وتحديد الشخصيات السياسية الهامة (PEP)، بما في ذلك متطلبات مصدر الثروة/مصدر الأموال (SOW/SOF) - الموافقة على الاعتماد على أطراف ثالثة وضمان ضوابط إشراف كافية - مراقبة مخاطر مكافحة غسل الأموال الناشئة عن التعهيد والترتيبات المفوضة - التواصل مع المنظمين والمدققين وأصحاب المصلحة المعنيين - ضمان الإغلاق في الوقت المناسب لنتائج التدقيق والنتائج التنظيمية - تقديم تدريب وتوعية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مساعدة مسؤول حماية البيانات في التقارير والالتزامات ذات الصلة - الموافقة على العملاء ذوي المخاطر العالية/الشخصيات السياسية الهامة (PEPs) - إعداد الردود على طلبات المعلومات الروتينية والمخصصة والملحة من الجهة التنظيمية أو أصحاب المصلحة المعنيين بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب - البقاء على اطلاع دائم بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة وإبلاغ الإدارة العليا والموظفين بالتغييرات والتطورات التنظيمية المؤهلات والخبرة - درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة - يفضل الحصول على شهادة مهنية (CAMS/ICA) - خبرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الخدمات المالية الكفاءات - حكم تنظيمي قوي واستقلالية - الاهتمام بالتفاصيل - القدرة على العمل تحت الضغط - إدارة أصحاب المصلحة - مهارات اتصال قوية - القدرة على ضمان الامتثال مع دعم احتياجات العمل - تفكير نقدي موجه نحو الحلول، مع القدرة على التكيف مع التغيير. - إتقان قوي للغة الإنجليزية/العربية ما ستحصل عليه في المقابل: - مستوى عالٍ من الظهور داخل منظمة كبيرة في مسار تصاعدي - كن جزءًا من فريق ديناميكي وسريع الوتيرة يحدث تأثيرًا حقيقيًا على الأعمال - التعرض لجميع جوانب العمل إخلاء المسؤولية: لن يتم قبول السير الذاتية غير المرغوب فيها المرسلة إلى Apex (فريق اكتساب المواهب أو مديري التوظيف) من قبل وكالات التوظيف لهذا المنصب. تعمل Apex بنموذج توظيف مباشر، وعند الحاجة إلى مساعدة الوكالة، سيتعاون فريق اكتساب المواهب مباشرة مع شركائنا الحصريين في التوظيف. عن مجموعة Apex تكرس Apex Group جهودها لدفع التغيير الإيجابي في الخدمات المالية مع تعزيز نمو وطموحات مديري الأصول، والمخصصين، والمؤسسات المالية، والمكاتب العائلية. تأسست المجموعة في برمودا عام 2003، وقد أحدثت اضطرابًا مستمرًا في صناعة خدمة الأصول من خلال استثمارنا في الابتكار والمواهب. اليوم، نحن نحدد الوتيرة في خدمة الأصول ونتميز بحلولنا الفريدة ذات المصدر الواحد ومنصتنا الموحدة عبر فئات الأصول التي تدعم سلسلة القيمة بأكملها، وتستفيد من التكنولوجيا المبتكرة الرائدة، وتستفيد من الخبرة عبر الولايات القضائية التي يقدمها فريق إدارة طويل الأمد وأكثر من 13,000 متخصص متكامل للغاية. نحن شركة تعتمد على الأشخاص، وشعبنا مليء بالطموح. معًا، نحن مستوحون لقيادة العصر الجديد للخدمات التي تعتمد على البيانات والتكنولوجيا. تقديم منتجات وخدمات جديدة إلى السوق. صقل تركيزنا على العملاء. إحداث اضطراب في السوق لتجاوز التوقعات. الابتكار عبر مجموعة من التخصصات. مع تركيزنا على إحداث فرق لأشخاصنا وكوكبنا ومجتمعنا، ستختبر هنا أكثر مما قد تفعله في معظم الشركات الأخرى. استعد للتسريع. نحن شركة تعتمد على الأشخاص ولدينا رؤية لإلهام عصر جديد من التكنولوجيا المالية التي تعتمد على الخدمات. نحن نتوسع عالميًا ونقدم المزيد لعملائنا. هذا يعني أنك تحصل على المزيد من الفرص للنمو معنا. لذا استعد للتسريع. سنتأكد من أن الوقت والجهد الذي تبذله سيأخذك أبعد وأسرع. يبدأ التغيير الإيجابي بك. نحن شركة تعتمد على الأشخاص ولدينا رؤية لإلهام عصر جديد من التكنولوجيا المالية التي تعتمد على الخدمات. نحن نتوسع عالميًا ونقدم المزيد لعملائنا. هذا يعني أنك تحصل على المزيد من الفرص للنمو معنا. لذا استعد للتسريع. سنتأكد من أن الوقت والجهد الذي تبذله سيأخذك أبعد وأسرع. الرحلة ملكك لتمتلكها. عندما تتحدى نفسك، فإنك تنمو. نريد منك استكشاف طرق عمل ستجعلك تزدهر كجزء من شيء أكبر. سنساعدك بهيكل قوي، ومشاريع مليئة بالتحديات، وشبكات نابضة بالحياة، وزملاء داعمين، وقادة ودودين. كل الأشياء التي تحتاجها لتمتلك رحلتك الفريدة. اكتشف المزيد عنا

ما ستقوم به

• • - نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (DMLRO) مسؤول عن ضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات بموجب دليل قواعد مصرف البحرين المركزي. ويشمل ذلك العمل كنقطة اتصال أساسية للمنظمين والإشراف على العناية الواجبة للعملاء والإبلاغ عن مخاطر الجرائم المالية.

المتطلبات

يجب أن يحمل المرشحون درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة ولديهم خبرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الخدمات المالية. يفضل الحصول على شهادات مهنية مثل CAMS أو ICA.

المزايا

• • - مستوى عالٍ من الظهور
• • - التعرض لجميع جوانب العمل
• • - بيئة فريق ديناميكية وسريعة الوتيرة

الأسئلة الشائعة